v8040威尼斯人com 第二届董事会第十四次会议决议公告

date:2017.05.04  time:08:29

一、 会议召开和出席情况

v8040威尼斯人com(以下简称“企业”)第二届董事会第十四次会议于2017年4月13日9时在企业第三会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月30日以书面方式向全体董事发出。本

次会议由企业董事长韩兴旺先生召集并主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。企业全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《企业

法》和《企业章程》的规定,所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算方案》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2016年度利润分配方案》, 并提请企业2016年年度股东大会审议。

议案内容:根据企业经营状况及发展需要,企业2016年度暂不进行利润分配。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议《关于追认控股股东为企业提供财务资助的偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:为支撑企业业务发展,补充流动资金,企业控股股东江苏泗绢集团v8040威尼斯人com向企业提供无偿(无利息)财务资助,企业在2016年内5000万元借款额度内可根据实际需求可循环使用,

2016年累计借款金额33,242,030.46元。截至2016年12月31日,借款余额为32,230,844.04元。

具体内容详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易公告》(2017-006)

回避表决情况:企业董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成为江苏泗绢集团v8040威尼斯人com的董事,关联董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成回避表决。其他非关联董事人数不足3人,

根据《企业法》及《企业章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。

(八)审议《关于追认向江苏泗阳农村商业银行股份v8040威尼斯人com销售苏丝产品的偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:2016年,企业与关联企业江苏泗阳农村商业银行股份v8040威尼斯人com发生关联销售,企业向其销售苏丝产品,上述关联交易金额总计330,178.64元。企业董事周斯民系江苏泗阳农村商业银

行股份v8040威尼斯人com董事,上述交易构成关联交易。

具体内容详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易公告》(2017-006)

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

回避表决情况:企业董事周斯民系江苏农村商业银行股份v8040威尼斯人com董事,上述事项属于关联交易,关联董事周斯民回避表决。

(九)审议《关于企业控股股东江苏泗绢集团v8040威尼斯人com提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:随着企业业务的快速扩张,为缓解企业可能出现的临时资金压力,企业将在2017年度接受控股股东江苏泗绢集团v8040威尼斯人com提供无偿(无利息)财务资助最高不超过人民币5,000.00万

元,有效期限至2017年12月31日,企业在有效期和借款额度内可根据实际需求循环使用。

回避表决情况:企业董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成为江苏泗绢集团v8040威尼斯人com的董事,上述事项属于关联交易,关联董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成回避表决。其他

非关联董事人数不足3人,根据《企业法》及《企业章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《企业关于继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:本企业拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2017年度财务审计机构。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于提请召开企业2016年度股东大会的议案》。

议案内容:企业拟定于2017年5月11日召开2016年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件

《v8040威尼斯人com第二届董事会第十四次会议决议》。


特此公告。


v8040威尼斯人com

董事会

2017年4月17日


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