v8040威尼斯人com 第二届监事会第六次会议决议公告

date:2017.05.04  time:08:37

一、 会议召开和出席情况

v8040威尼斯人com(以下简称“企业”)第二届监事会第六次会议于2017年4月13日10:30在企业第三会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月30日以书面方式向全体监事发出。本

次会议由企业监事会主席王兴莉女士召集并主持。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《企业法》和《企业章程》的规定,所作决

议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度报告及其摘要》。


根据全国中小企业股份转让系统有限责任企业的《全国中小企业股份转让系统挂牌企业信息披露细则(试行)》等有关要求,企业监事会对《企业2016年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表

审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定。 

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现企业2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,企业2016年年度报告真实地反映出企业当年度的经营管

理和财务状况。 

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务预算方案》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》。

议案内容:根据企业经营状况及发展需要,企业2016年度暂不进行利润分配。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《v8040威尼斯人com第二届监事会第六次会议决议》。


特此公告。


v8040威尼斯人com

监事会

2017年4月17日


分享到:
XML 地图 | Sitemap 地图