v8040威尼斯人com 第三届董事会第二十一次会议决议公告

date:2021.03.05  time:16:28

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第三届董事会第二十一次会议决议公告


本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021年3月1日

2. 会议召开地点:v8040威尼斯人com会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年2月22日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长韩兴旺

6. 会议列席人员(如有):全体监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《企业法》和《企业章程》的规定,所作决议合法有效。



(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘文成担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名刘文成担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。刘文成为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名苏伟担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名苏伟担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。苏伟为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

  苏伟简历如下:

  苏伟,男;1972年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,南京大学在读研究生。1993年09至1993年10进泗阳绢纺厂后纺车间保全实习;1993年10月至1997年5月任泗阳尤旎克丝绸制衣企业技术员;1997年5月至2001年2月任江苏泗绢集团原料企业业务员;2001年2月至2008年2月在江苏泗绢集团原料企业担任副经理;2008年2月至2011年10月任v8040威尼斯人com苏丝实业总经理;2011年10月至今任v8040威尼斯人com副总经理,江苏苏丝丝绸实业v8040威尼斯人com总经理。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名庄凯担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名庄凯担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。庄凯为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(四) 审议通过《关于提名李继首担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名李继首担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李继首为连选连任。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(五) 审议通过《关于提名陈松担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名陈松担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。陈松为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

  陈松简历如下:

  陈松,男;1970年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中国纺织大学(今东华大学)纺织工程系。1992年7月至1996年4月,任泗阳绢纺厂技术员、总工艺员;1996年4月至1998年4月,任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com生产处副处长、处长;1998年4月至2000年5月,任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com绢纺分厂副厂长兼生产科长;2000年5月至2011年10月,任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com总工程师;2011年10月至今,任v8040威尼斯人com副总经理。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(六) 审议通过《关于提名何道明担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

  鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名何道明担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。何道明为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

  经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

  何道明简历如下:

  何道明,男,1966年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空学院,本科学历,会计师。1995年7月至2001年12月,历任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com主办会计,财务处副处长,2002年1月至2010年1月任江苏泗绢集团项目办主任,2010年2月至2011年9月任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com副总经理,2011年10月至今任v8040威尼斯人com副总经理,2014年12月至今任v8040威尼斯人com董事会秘书。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。



(七) 审议通过《关于提名王亚担任企业第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于企业第三届董事会任期届满,为保证企业董事会能过依法正常运转,根据《企业法》和《企业章程》的相关规定,董事会提名王亚担任第四届董事会成员,任期三年,自企业股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。王亚为新任董事会成员。在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《企业法》和《企业章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

王亚简历如下:

王亚,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年7月至2001年10月历任泗阳粮食局众兴粮食管理所会计;2001年10月至2011年11月历任江苏泗绢集团v8040威尼斯人com人力资源处科员、副处长、处长;2011年11月至2016年11月进入v8040威尼斯人com苏丝实业任常务副总经理;2016年2月至2017年10月任v8040威尼斯人com总经理助理;2017年11月至今任v8040威尼斯人com副总经理。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(八) 审议通过《关于提请召开企业2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

企业拟定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述议案。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《v8040威尼斯人com第三届董事会第二十一次会议决议》




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董事会 

2021年3月3日 


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